¡Podría volver a la cárcel! Gloria Trevi pide amparo para evitar ser arrestada por fraude
La cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, su demanda no ha sido admitida por el juez
La cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, su demanda no ha sido admitida por el juez
Kiril Todorov, quien es presidente de la Federación Mexicana de Natación fue vinculado a proceso por malversación de recursos públicos pertenecientes a la misma instancia
La cantante mexicana Gloria Trevi fue denunciada por la UIF por presunta evasión fiscal y operaciones ilícitas; ante esto, usuarios inundaron las redes de memes relacionados con sus antecedentes penales
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que se integró la información para la investigación en contra de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieta, se descartó para participar en la candidatura por la presidencia en 2024
Trascendió que la Unidad Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) José Luis Vargas, por irregularidades ante Hacienda
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a la Guardia Nacional por lavar dinero a través de una red de empresas fantasmas
Un juez ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera, la liberación de las cuentas del gobernador de Tamaulipas y las de su esposa
Un juzgado de Tamaulipas ordenó la liberación de las cuentas bancarias de Ismael García Cabeza de Vaca, senador del PAN y hermano del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
La Fiscalía General de la República ordenó a la UIF revisar las finanzas de Carlos Salinas de Gortari y otros expresidentes de México