Expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por la FGR por los siguientes 3 delitos
La FGR informó que se el expresidente Enrique Peña Nieto será investigado por la presunta comisión de estos tres delitos
La FGR informó que se el expresidente Enrique Peña Nieto será investigado por la presunta comisión de estos tres delitos
Hace algunos días, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que la FGR abrió una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por operaciones de procedencia ilícita; días después, pone a la venta lujoso departamento en España
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, abordó en redes sociales el tema de la denuncia que este jueves 7 de julio reveló la Unidad de Inteligencia Financiera sobre operaciones de procedencia ilícita
El expresidente priista, Enrique Peña Nieto, está siendo investigado por la FGR por presuntas irregularidades financieras y fiscales; así lo confirmó Pablo Gómez en la 'mañanera' de AMLO
La UIF bloqueó más de 2 mil cuentas bancarias, con más de 97 mdp y 5 mdd, a cárteles que operan desde el estadio de Sinaloa
Eroagua será la encargada de realizar lo que los organismos del agua consideran “recuperación de cobros retroactivos” a empresas y tomas caseras; aparece en el sur de Sonora con un historial comprometedor y para llevarse jugosas comisiones multimillonarias
Juez federal ordenó que se mantenga la prisión preventiva en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht
El Tribunal Unitario desechó la impugnación de la UIF contra la liberación dictada el pasado 22 de enero para el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados
La defensa de Macías, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro, aseguró que no se le ha notificado la decisión de la UIF, aunque indicaron que su cliente no tiene cuentas en México
Este 2021 estuvo lleno de múltiples polémicas, entre las que figuraron la boda de Santiago Nieto, lo que derivó en su renuncia como titular de la UIF; aquí otros eventos de pasarán a la historia