Washington, Estados Unidos.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para determinar si parte de los movimientos realizados en ese país pudieron constituir delitos como fraude bancario o lavado de dinero. La pesquisa habría comenzado durante 2025 y se reveló este martes 7 de julio, al tiempo que la Selección de Argentina avanza en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la información difundida por el diario argentino La Nación, las autoridades estadounidenses buscan reconstruir cómo la AFA administró cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos y revisar la legalidad de contratos comerciales celebrados con patrocinadores internacionales. La investigación se centra, según el medio ya mencionado, principalmente en las operaciones realizadas mediante TourProdEnter LLC, empresa que administró el cobro de contratos internacionales de la AFA.

 

¿Qué investiga el FBI sobre la Asociación del Futbol Argentino?

Las autoridades estadounidenses estarían analizando el flujo de recursos provenientes de contratos comerciales firmados por la AFA con patrocinadores y otras compañías internacionales. El objetivo es determinar si parte de esas operaciones financieras pudo derivar en delitos bajo la legislación estadounidense.

Según los reportes, fiscales federales y agentes del FBI ya comenzaron a recabar testimonios de personas relacionadas con las operaciones financieras del organismo. Entre ellas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien previamente denunció presuntos actos de corrupción dentro de la AFA.

La investigación también contempla la posibilidad de llamar a declarar a exfuncionarios del gobierno argentino que tuvieron acceso a información relacionada con las actividades de la federación durante los últimos años.

La investigación preliminar es encabezada por al menos tres fiscales federales y comenzó en 2025, enfocándose en las operaciones financieras realizadas por la AFA dentro del sistema bancario estadounidense.

¿Qué papel tiene TourProdEnter LLC en la investigación?

Uno de los principales ejes de la pesquisa es TourProdEnter LLC, empresa que fungió como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA.

De acuerdo con la información publicada, esa compañía administró al menos 260 millones de dólares provenientes de ingresos comerciales de la asociación. Los investigadores buscan establecer el destino de esos recursos y verificar si todas las transferencias contaban con una justificación económica.

Los reportes también señalan que, además de los recursos vinculados a gastos operativos identificables, se detectaron 57 millones de dólares distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios cuya finalidad económica aún es objeto de revisión por parte de las autoridades estadounidenses. Asimismo, la documentación analizada refiere contratos con empresas internacionales como Adidas y Warner, cuyos ingresos fueron canalizados mediante esa estructura financiera.

 

¿Cuál es la situación legal de Claudio Tapia y la AFA en Argentina?

Mientras avanza la investigación en Estados Unidos, la AFA también enfrenta un proceso judicial en Argentina.

La Justicia argentina confirmó el 26 de junio el procesamiento de la Asociación del Futbol Argentino, así como de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, dentro de una causa por presunto fraude fiscal. El expediente está relacionado con la supuesta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos, equivalentes aproximadamente a 13 millones de dólares. Con esa resolución, el caso avanzó hacia una posible etapa de juicio oral.

Por su parte, la AFA sostuvo previamente que presentó todas sus declaraciones fiscales y afirmó que las obligaciones tributarias fueron informadas conforme a la legislación vigente.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos mantienen la investigación en una etapa preliminar y no han anunciado cargos formales contra la AFA o sus directivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui