MéxicoUIF bloquea cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel por caso de huachicol fiscal
La UIF bloqueó las cuentas del exgobernador Ernesto Ruffo, investigado por presunto huachicol fiscal; indagan transferencias de más de 19 millones de pesos
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MéxicoLa Suprema Corte validó la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial por distintos motivos; este proyecto fue aprobado por mayoría
MéxicoSu fortuna al terminar su sexenio aumentó en un 60 por ciento, respecto al inicio de su administración en 2012, tiene varios millones en propiedades, joyas y arte
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieta, se descartó para participar en la candidatura por la presidencia en 2024
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra un primo de Cabeza de Vaca por malversación de recursos públicos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que dio positivo a una prueba de Covid-19
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