MéxicoUIF bloquea cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel por caso de huachicol fiscal
La UIF bloqueó las cuentas del exgobernador Ernesto Ruffo, investigado por presunto huachicol fiscal; indagan transferencias de más de 19 millones de pesos
MéxicoLa UIF bloqueó las cuentas del exgobernador Ernesto Ruffo, investigado por presunto huachicol fiscal; indagan transferencias de más de 19 millones de pesos
SonoraEl organismo apoya las acciones del Estado contra el lavado de dinero y actividades ilícitas, pidiendo reglas claras para evitar afectar la operación de empresas e inversionistas
MéxicoLa Suprema Corte validó la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial por distintos motivos; este proyecto fue aprobado por mayoría