MéxicoFGR ordena revisar finanzas de Carlos Salinas de Gortari y otros expresidentes de México
La Fiscalía General de la República ordenó a la UIF revisar las finanzas de Carlos Salinas de Gortari y otros expresidentes de México
MéxicoLa Fiscalía General de la República ordenó a la UIF revisar las finanzas de Carlos Salinas de Gortari y otros expresidentes de México
SeguridadSantiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que ordenó el congelamiento de las cuentas del gobernador de Tamaulipas
MéxicoLa Unidad de Inteligencia Financiera anunció el bloqueo de más de 21 mil cuentas por ciberdelitos, los cuales aumentaron durante el confinamiento
SeguridadLa Unidad de Inteligencia Financiera decidió congelar las cuentas del colaborador de TV Azteca, Andrés Roemer
Política y EconomíaLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió información a Principado de Andorra sobre las cuentas de 23 políticos y empresarios mexicanos; estarían relacionados con el caso Beltrones
Política y EconomíaDiputados con múltiples faltas y acusados de dormirse en las conferencias, otros siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como un acusado por violencia política de género, buscan la reelección
MéxicoLa Unidad de Inteligencia Financiera anunció que interpuso una denuncia ante la FGR contra organizaciones religiosas; medios reportan que se trataría de la iglesia de la Luz del Mundo
MéxicoLa Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que si se investiga a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Calderón
MéxicoA un día de que Ricardo Anaya anunciara su regreso a la vida pública, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció una investigación en su contra por el caso Odebrecht
MéxicoEl presidente pidió a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, y a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a trabajar en conjunto