Culiacán, Sinaloa.- Isaac Andrey ‘N’, ciudadano mexicano de 36 años de edad, compareció ante los tribunales del estado de Sinaloa tras ser localizado y entregado por agentes de seguridad de Texas, Estados Unidos. El sujeto enfrenta delitos por su presunta participación en un esquema de fraude financiero a gran escala que afectó a miles de ahorradores mediante una plataforma digital.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso las acusaciones correspondientes al delito de fraude específico y solicitaron la vinculación a proceso del imputado. Ante los señalamientos, la defensa legal solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas con el fin de estructurar sus argumentos de defensa.
El juez de la causa aceptó la petición y fijó el próximo 6 de agosto como la fecha para reanudar la sesión, momento en el cual se resolverá la situación jurídica del procesado. Mientras el plazo se cumple, la autoridad judicial le impuso la medida de prisión preventiva justificada, manteniendo al señalado privado de su libertad.
Los registros del expediente señalan que Isaac Andrey ‘N’, junto a otros socios, promovía un modelo de negocio que captaba grandes sumas de dinero. Prometían a las víctimas rendimientos mensuales de entre el 4 por ciento y el 10 por ciento, bajo la promesa de realizar operaciones dentro de una supuesta estructura financiera.
¿Cómo funcionaba el fraude?
Para ingresar al sistema, las personas debían aportar un mínimo de 100 mil pesos, una cifra que prometía retornos superiores a los del mercado bancario tradicional. Sin embargo, las pesquisas arrojaron que el dinero de los aportantes jamás se colocó en instrumentos de inversión reales. En su lugar, los fondos terminaron desviados a cuentas bancarias personales y a empresas fachada de nueva creación.
La estructura dejó de funcionar de manera repentina en marzo de 2023, momento en que los depósitos hacia los usuarios se detuvieron por completo y los involucrados perdieron el acceso a sus capitales. Hasta el momento, las autoridades judiciales de Sinaloa contabilizan aproximadamente 900 denuncias presentadas por las víctimas. Las estimaciones de las investigaciones sugieren que el número total de perjudicados podría sobrepasar los 4 mil.
Este suceso se perfila como uno de los fraudes económicos más severos reportados en la región en los últimos años. Las localidades con mayor afectación por estos hechos son Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, sitios donde cientos de pobladores entregaron los recursos de toda su vida esperando obtener dividendos atractivos.
Fuente: Tribuna del Yaqui