Ciudad de México.- Autoridades de México y Estados Unidos (EU) anunciaron sanciones contra cuatro personas y 11 empresas que presuntamente estarían relacionadas con las finanzas del Cártel del Noreste (CDN). Según las investigaciones, habrían empleado negocios de carreras de caballos, construcción, transporte y combustibles para generar ingresos, lavar dinero y financiar las operaciones del grupo criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense, dio a conocer las sanciones mediante un comunicado oficial. Por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda mexicana, presentó los resultados de sus investigaciones financieras, fiscales y empresariales sobre algunos involucrados.
La UIF detectó posibles operaciones con recursos ilícitos, como movimientos elevados de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de lujo, joyas y propiedades. También identificó transacciones inusuales, inconsistencias fiscales y empresas con escasa actividad económica, indicios que podrían apuntar al ocultamiento y traslado de dinero ilegal.
Por otro lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó que las sanciones pretenden frenar el financiamiento del cártel mediante empresas relacionadas con las carreras de caballos. Asimismo, aseguró que esta acción representa el mayor operativo realizado por dicha oficina para debilitar las finanzas del Cártel del Noreste.
¿Quiénes son las personas señaladas?
Gamaliel Garza García
Empresario relacionado con carreras de caballos y compañías de construcción y combustibles. Según Estados Unidos, habría utilizado sus negocios para canalizar recursos del Cártel del Noreste y gestionar contratos públicos que posteriormente se subcontrataban a personas vinculadas con la organización
Gamaliel Garza Elías: Hijo de Garza García
Participante en las operaciones de Cegesa. Las autoridades estadounidenses lo señalan por presuntamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas políticas de candidatos favorecidos por el CDN
Pablo César Guajardo Álvarez, alías el ‘Takia’
Identificado por las autoridades estadounidenses como responsable de la plaza de Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios del grupo. También se le relaciona con presuntas actividades de tráfico de armas
Francisco Javier Inzunza Partida
Despachador de la empresa de transporte Tamex Leasing o Tamex Logistics, señalada por su presunta participación en el traslado de cocaína hacia Estados Unidos.
EU y México sancionan a cuatro personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste
¿Qué empresas fueron sancionadas?
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa)
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte (Copasa)
- Construaceros del Fuerte
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios
- Cuadra San Dibanh
- Distribuidora de Gas Económico
- Gas Energía Confiable
- Propane Trading Group
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo
- Tamex Leasing
- Club La Molienda
Carreras de caballos y lavado de dinero
El Departamento del Tesoro también señaló a Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo que, según sus investigaciones, está controlado por el Cártel del Noreste. De acuerdo con la dependencia, el establecimiento obtiene ingresos mediante el cobro de cuotas a quienes compiten con sus caballos y a los espectadores.
El Tesoro recordó que la organización tiene antecedentes de lavado de dinero mediante las carreras de caballos cuarto de milla. Según el comunicado, entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como ‘Z-40’, y Óscar Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42’, habrían utilizado recursos procedentes del narcotráfico para comprar, vender, entrenar y competir con caballos en Estados Unidos.
EU y México sancionan a cuatro personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste
Bloqueo de bienes y coordinación bilateral
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. La medida también alcanza a entidades en las que una o varias personas bloqueadas tengan, directa o indirectamente, una participación de al menos 50 por ciento.
Por separado, la Secretaría de Hacienda precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Añadió que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Fuente: Tribuna del Yaqui