Washington, Estados Unidos.- La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro quiere que los bancos ayuden a identificar esquemas de nómina vinculados a personas que viven en el país de manera ilegal, como parte de la más reciente medida del Gobierno de Trump para endurecer el control de la inmigración.
Alerta de FinCen
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro, instó a las instituciones financieras a estar alerta contra los riesgos que presenta la contratación ilegal de extranjeros indocumentados. El aviso conjunto incluye 18 indicadores para ayudar a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes que no tienen sus papeles en regla.
Estados Unidos emite alerta para que bancos denuncien a trabajadores inmigrantes indocumentados
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó en un comunicado que el Gobierno de Donald Trump: “No permitirá que los forasteros ilegales abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro. Los esquemas para pagar a trabajadores ilegales a menudo dependen del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, incluidos los bancos de Estados Unidos”, añadió Bessent.
Empleadores cómplices pueden usar esquemas de fraude fiscal, señala FinCEN
Según FinCEN, los inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de seguro social y otra información personal identificable de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para obtener empleo y salarios ilegales, beneficios de atención médica proporcionados por el empleador y el Gobierno en Estados Unidos, y acceso a servicios financieros.
Estados Unidos emite alerta para que bancos denuncien a trabajadores inmigrantes indocumentados
Acusó que los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores extranjeros indocumentados con salarios bajos, así como para evadir impuestos y prestaciones por accidentes laborales. En 2025, las instituciones financieras reportaron más de dos mil 500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con estos esquemas.
Fuente: Tribuna del Yaqui