Washington, Estados Unidos.- El político Scott Bessent, qué es el actual Secretario del Tesoro de Estados Unidos, durante una conferencia, presumió haber confiscado aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a operaciones iraníes, según anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense el viernes 29 de mayo de 2026.
La agencia estadounidense indicó que los fondos incautados estaban asociados a transacciones y operaciones de origen iraní que violaban las sanciones económicas impuestas contra el país persa. Los activos fueron localizados a través de operaciones de rastreo en plataformas de intercambio de criptomonedas que funcionan bajo jurisdicción estadounidense o en colaboración con autoridades aliadas.
¿Cuáles son los mecanismos de confiscación de activos digitales?
La confiscación de criptomonedas requiere la identificación de billeteras digitales y direcciones de blockchain asociadas a operaciones sujetas a sanciones internacionales, mientras qué las autoridades estadounidenses utilizan tecnología de análisis de cadena de bloques para rastrear movimientos de fondos y conectar transacciones con actores sancionados. y una vez identificados, los activos se transfieren a custodias digitales controladas por el gobierno federal.
El proceso judicial incluye procedimientos de incautación administrativa donde se demuestra el nexo entre los fondos y actividades ilícitas o prohibidas, tras lo qué los operadores de intercambios de criptomonedas están obligados a congelar cuentas y cooperar con investigaciones cuando reciben órdenes de autoridades competentes.
¿Qué contexto existe en torno a las sanciones contra Irán?
Estados Unidos mantiene un régimen de sanciones contra Irán desde 1979, agravado tras la salida del Acuerdo Nuclear Integral en 2018, en el que las restricciones abarcan sectores financiero, petrolero, aeronáutico y de tecnología, con el objetivo declarado de limitar capacidades militares y nucleares iraníes.
Las criptomonedas se han convertido en un canal alternativo para que Irán eludir controles financieros tradicionales, y Teherán ha promovido el uso de activos digitales para comercio internacional, particularmente con naciones que evitan sistemas bancarios estadounidenses.
La Oficina de Aduanas estadounidense precisó que el decomiso forma parte de una estrategia más amplia de enforcement contra financiamiento de actividades que Washington considera vinculadas a entidades terroristas y programas de armas de destrucción masiva. No fue especificado el destino final de los fondos confiscados ni si habrá restitución a terceros afectados por congelación de cuentas.
Fuente: Tribuna del Yaqui