Ciudad de México.- Durante su ‘La Mañanera del Pueblo’ de este miércoles 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las sanciones anunciadas el martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas medidas afectaron a cuatro personas físicas y 11 empresas mexicanas por su presunto lavado de dinero y supuestos vínculos con el Cártel del Noreste, además de señalar su presunta intervención en procesos electorales.

Sheinbaum: México actúa ante sanciones de Estados Unidos si hay pruebas

La OFAC, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene la posibilidad de realizar acciones para evitar que haya transferencia de recursos de México hacia Estados Unidos y recientemente han hecho algunas sanciones.

En algunos casos los acompañamos; cuando se informa a la UIF y la UIF detecta que hay irregularidades, se acompaña este congelamiento de cuentas o esta inmovilización de cuentas. En otros casos, cuando la UIF no encuentra pruebas, no se acompaña, sino que solamente es la sanción por parte de los Estados Unidos”, declaró Sheinbaum.

Muchas veces plantean que hay vínculo con organizaciones delictivas, lo que hemos dicho siempre:

Denos las pruebas de por qué dicen que están involucrados con organizaciones delictivas, porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimientos de que está vinculado con la delincuencia organizada y, en general, esa información no la provee.

Entonces, en el momento en que la provean, se abre una carpeta de investigación en el país para poder hacer la persecución del delito que tiene que hacer la Fiscalía; si no hay esa información de que hay muchas irregularidades, la UIF tiene la obligación de presentar la denuncia a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía, pues, hacer las investigaciones correspondientes. Hasta donde me han informado, la Secretaría de Hacienda no tiene un vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, agregó.

Nuevo León otorgó 110 millones de pesos a constructora ligada al Cártel del Noreste

Durante la gestión del gobernador Samuel García, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León entregó contratos por más de 109 millones 900 mil pesos a la constructora Cegesa (Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V.).

Esta empresa se encuentra sancionada por el gobierno estadounidense y ha sido vinculada por las autoridades con el Cártel del Noreste, señalando que presuntamente operaba para desviar fondos de este grupo criminal hacia campañas políticas, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Los tres acuerdos, pactados entre 2022 y 2026, se destinaron a infraestructura de acceso, desarrollo urbano y obras en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional, así como en el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo, ubicado en el municipio de Anáhuac.

El primer contrato se concretó el 18 de julio de 2022, cuando Codefront destinó 14 millones 984 mil 498 pesos a Cegesa para la construcción y habilitación del Centro de Facilidades al Comercio Internacional (Cefacil) en Anáhuac. Posteriormente, en febrero de 2023, la constructora sumó 24 millones 989 mil 586 pesos más para el mejoramiento urbano del Parador Turístico del Puerto Fronterizo Colombia.

Finalmente, seis meses después, la empresa obtuvo una tercera adjudicación por 69 millones 989 mil 773 pesos destinada a la edificación de casetas y carriles de acceso en el mismo Cefacil.

Marco Antonio González Valdez estuvo al frente de Codefront desde el arranque de la administración en octubre de 2021 y fue quien firmó los tres convenios registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, compaginando este encargo con la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario.

En los contratos figura Gamaliel G. G. como administrador único y representante de Cegesa , empresa que fundó en marzo de 2016 en Villaldama junto a su hijo Gamaliel G. E. como socio minoritario. Para adjudicarse los proyectos, la constructora fijó su domicilio fiscal en una calle de la colonia Revolución en Anáhuac, la misma dirección particular que los propios directivos registraron en el acta constitutiva.

OFAC sanciona a red de empresas ligada al Cártel del Noreste

Tiempo después, la OFAC sancionó a la compañía, a sus dueños y a otras nueve empresas dedicadas a rubros como transporte, gasolineras, bienes raíces y carreras de caballos, al considerarlas parte de una red controlada por el Cártel del Noreste.

Las investigaciones estadounidenses apuntan a que la red operaba de manera interna: mientras Cegesa se adjudicaba las obras públicas y delegaba su ejecución en operadores del Cártel del Noreste, el suministro de materiales corría a cargo de su empresa filial, Concretos y Productos Asfálticos del Norte (Copasa).

Además de los contratos en Nuevo León, Copasa logró un acuerdo por un millon 200 mil de pesos con el municipio de Nuevo Laredo en junio de 2025 para surtir asfalto. El entramado de la OFAC también abarcó a Inova NLD, Construaceros del Fuerte y a cuatro gaseras constituidas en un solo día de marzo de 2025, todas bajo la administración única de Garza García.

Las indagatorias del Tesoro estadounidense recalcaron que Cegesa y sus directivos sirvieron como canalizadores de dinero en efectivo para financiar campañas electorales afines al Cártel del Noreste. Por último, se documentó la participación de G. G. en el ámbito hípico a través de la Cuadra San Dibanh, cuyos caballos corrían en el hipódromo ‘La Molienda’, establecimiento también sancionado por blanquear fondos para la organización criminal.

Fuente: Tribuna del Yaqui