Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la investigación por presunto huachicol fiscal en la que está implicado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tenga motivaciones políticas, como ha señalado el Partido Acción Nacional (PAN), y afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con pruebas suficientes para sustentar las acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria sostuvo que el caso no se limita al exmandatario estatal, sino que forma parte de una investigación más amplia en la que al menos ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en delitos relacionados con la introducción ilegal de hidrocarburos al país y la evasión del pago de impuestos.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso Ernesto Ruffo?

Al ser cuestionada sobre las críticas emitidas por dirigentes panistas, quienes acusaron al Gobierno federal de utilizar la justicia con fines políticos, la presidenta rechazó categóricamente dicha versión.

No, es falso, absolutamente falso (el uso político del caso). Y la Fiscalía dio muchísimas pruebas. No es solamente el exgobernador, sino, por lo menos, de ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano”, declaró Sheinbaum.

La mandataria recordó que no es la primera ocasión en que aborda el tema y señaló que las investigaciones realizadas por la FGR se desarrollaron durante aproximadamente un año, derivadas del aseguramiento de carrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de presunta procedencia ilícita.

Asimismo, reiteró que el Gobierno federal únicamente ha dado a conocer la información presentada por la Fiscalía y que el proceso judicial corresponde a las autoridades competentes.

¿Qué es el huachicol fiscal que investiga la FGR?

El denominado huachicol fiscal es un esquema mediante el cual se introducen combustibles al país utilizando declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas para ocultar el tipo o volumen real de los hidrocarburos transportados, con el propósito de evadir el pago de impuestos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, la presunta organización criminal operaba a través de mecanismos utilizados para introducir combustible de manera irregular y posteriormente comercializarlo en territorio nacional.

Las autoridades federales estiman que estas operaciones habrían ocasionado un daño superior a los cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

Entre los principales elementos de la investigación destacan:

  • Ocho órdenes de aprehensión ejecutadas
  • El aseguramiento previo de más de 15 millones de litros de combustibles
  • Investigaciones relacionadas con empresas y empresarios presuntamente involucrados
  • Presuntas irregularidades en declaraciones aduaneras utilizadas para introducir hidrocarburos al país

Ernesto Ruffo y otros siete implicados fueron vinculados a proceso

Las declaraciones de la presidenta ocurren después de que el pasado 23 de julio un juez federal determinó vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en la red de huachicol fiscal investigada por la FGR.

El exgobernador de Baja California enfrentará el proceso penal por los presuntos delitos de:

  • Delincuencia organizada
  • Contrabando
  • Delitos en materia de hidrocarburos

Los mismos cargos fueron imputados a Ricardo ‘N’ y José ‘N’, mientras que Juan ‘N’ y Luis ‘N’ enfrentarán acusaciones por delincuencia organizada y contrabando. Por su parte, José María ‘N’, Guillermo ‘N’ y Adriana ‘N’ fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar la posible participación de otras personas físicas y morales vinculadas con el presunto esquema de contrabando de combustibles.

 

UIF bloqueó cuentas bancarias del exgobernador

Como parte de las medidas derivadas de la investigación ministerial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el exmandatario estatal mantenía cuentas e instrumentos financieros en diversas instituciones bancarias que quedaron sujetas a las acciones implementadas por las autoridades financieras.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las indagatorias continuarán su curso conforme al proceso legal correspondiente y sostuvo que el caso responde al combate contra el contrabando de combustibles y la evasión fiscal, descartando que exista una motivación política detrás de las acciones emprendidas por las autoridades federales.

Fuente: Tribuna del Yaqui