Washington, Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red operaba mediante el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, utilizando documentación aduanera falsificada y empresas fachada para evadir el pago de impuestos, generando millones de dólares en ganancias para la organización criminal.
Identifican a dos presuntos operadores financieros
Entre los sancionados se encuentra Óscar Guillermo ‘J’, señalado como un operador financiero clave encargado de crear empresas fantasma y falsificar documentos para facilitar el traslado ilegal de combustible hacia México.
Las autoridades indicaron que el esquema consistía en importar combustible desde Estados Unidos con documentación alterada, haciéndolo pasar por otros productos para evitar el pago de impuestos, y posteriormente distribuirlo en estaciones de servicio.
Como parte de las sanciones, también fueron incluidas las empresas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd.
Otro operador habría coordinado sobornos en la frontera
El segundo mexicano sancionado es J. Refugio ‘R’, a quien las autoridades estadounidenses identifican como responsable de introducir combustible de contrabando a México mediante el pago de sobornos a organizaciones criminales que operan en los cruces fronterizos.
Según la OFAC, Ruiz Villagómez está vinculado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, las cuales también fueron incluidas en la lista de sanciones.
Las investigaciones señalan que ambas compañías realizaron operaciones financieras por millones de dólares con personas presuntamente relacionadas con el CJNG.
Así operaba la red de huachicol fiscal
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización obtenía petróleo y combustible en México para enviarlo a Estados Unidos, donde era refinado y posteriormente reingresado al país mediante documentación falsa que lo clasificaba como aceites u otros productos, evitando así el pago de impuestos.
Las autoridades también señalaron que el combustible era transportado mediante camiones cisterna, ferrocarriles y embarcaciones, utilizando empresas de logística y transporte para ocultar las operaciones ilícitas.
Así operaba la red de huachicol fiscal
UIF bloquea cuentas de los involucrados
De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que, tras detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias financieras, incorporó a los 11 involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas.
Con esta medida, las autoridades mexicanas buscan impedir que continúen realizando operaciones dentro del sistema financiero nacional mientras avanzan las investigaciones.
Fuente: Tribuna del Yaqui