Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron a Antonio N, señalado como integrante de la red criminal que operó bajo la dirección de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. La detención se concretó tras investigaciones que documentaron su participación en esquemas de peculado y operaciones de lavado de dinero vinculadas a la estructura delictiva del funcionario.
La Fiscalía General de la República presentó ante un juzgado federal las pruebas que vinculan al detenido con el movimiento irregular de recursos que habrían sido desviados de instituciones públicas. Los registros fiscales muestran transacciones monetarias sin respaldo documentado que se atribuyen directamente a Antonio N durante el período en que García Luna ocupaba el cargo de máxima autoridad en la dependencia de seguridad.
¿Cuál fue el rol de Antonio N en la estructura criminal?
Investigadores describieron a Antonio N como operador financiero de la red que proporcionaba servicios de blanqueo de capitales a través de empresas fantasma. Su participación implicaba la gestión de cuentas bancarias, transferencias internacionales y la compra de activos inmuebles bajo nombres prestados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Las autoridades acumularon evidencia durante más de dos años de vigilancia encubierta.
García Luna, quien dirigió la Policía Federal Preventiva entre 2007 y 2012, enfrentó cargos similares en tribunales estadounidenses hace varios años. Su red operativa incluía a decenas de funcionarios de seguridad, abogados y contadores que facilitaban la circulación de dinero en efectivo y su posterior incorporación al sistema bancario formal mediante operaciones fraccionadas.
¿Qué cantidad de recursos fueron identificados en las cuentas de Antonio N?
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) cuantificó en los primeros reportes aproximadamente 47 millones de pesos en movimientos sospechosos en cuentas vinculadas al detenido durante un período de 18 meses. Estos fondos fueron etiquetados como presuntamente ilícitos tras el cruzamiento de datos con operaciones reportadas por instituciones bancarias reguladas en México.
El juez federal que conoce el caso determinó mantener a Antonio N en prisión preventiva mientras avanza la etapa de investigación complementaria. La defensa anunció que impugnará esta determinación argumentando insuficiencia de pruebas directas que vinculen al acusado con operaciones específicas de lavado de dinero, aunque el Ministerio Público sostuvo que existe evidencia de documentos falsificados y testaferrato.
La Fiscalía anticorrupción continuará recabando testimonios de empleados bancarios y contadores que laboraron en las estructuras administrativas donde operó Antonio N. Las autoridades también revisarán registros notariales para identificar propiedades adquiridas con recursos de procedencia ilícita durante el lapso que estuvo activo en la red de García Luna.
Fuente: Tribuna del Yaqui